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建行日照分行:成功阻止了一起金融诈骗案件

2025-01-17 08:44:07 来源:鲁网 大字体 小字体 扫码带走
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  鲁网1月16日讯 近日,客户李女士来到建行日照分行网点办理一张银行卡。大堂经理在接待过程中多次询问办卡的目的,李女士表示是为了接收扶贫补助。经过核实用途、确认手机号实名认证情况,并填写完开户法律责任告知书后,一切程序看似正常。然而,在办卡过程中,李女士多次强调需要开设一类账户,这让大堂经理感到有些异常。

  出于谨慎考虑,大堂经理进一步询问了李女士办理银行的原因,李女士解释说她这次的扶贫补助必须通过四大行的账户才能接收,她之前没有国有银行的卡。此外,李女士还提到这笔补助金额较大,并且对方会先打款到李女士的新账户里测试是否正常可用。

  听到这里,经验丰富的网点负责人立刻意识到可能存在诈骗风险,决定暂停激活流程,并向当地城西派出所报告了这一可疑情况。很快,警方赶到现场进行检查,发现李女士手机内存在多个未知来源的应用软件,这些软件很可能是用于实施欺诈活动的工具。

  最终,在银行工作人员及反诈小组的专业指导下,李女士认识到自己确实遭遇了一场精心设计的骗局。为了避免潜在的经济损失,李女士同意注销刚刚申请但尚未正式启用的新银行卡。通过及时有效的沟通与协作,成功阻止了一起可能发生的金融诈骗案件,保护了消费者的财产安全。(通讯员 王敏)

责任编辑:张山